lavagem de dinheiro

Arquiteta catarinense e empresário gaúcho são presos em São Borja após investigação que revelou esquema de estelionato na construção civil em Chapecó; casal firmava contratos de até R$ 2,4 milhões por casas de alto padrão que não eram entregues

Empresário e arquiteta vendiam projetos de alto padrão com contratos de até R$ 2,4 milhões, mas entregavam menos de 15% das obras.

Operação Sem Lastro da Polícia Federal investiga rombo de R$ 365 milhões na Celos, fundo de previdência da Celesc. Aposentados fazem aportes extras para cobrir prejuízos, e PF sequestrou mais de 30 imóveis em SC.

Leon Martim da Rocha Santos, policial civil lotado em Palhoça, foi preso preventivamente pela DRCI/DEIC por furto qualificado mediante fraude eletrônica, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro; conforme a investigação, ele usava dados de vítimas que registravam ocorrências na delegacia para aplicar golpes.

Mandados foram cumpridos em São Paulo, Paraná e Minas Gerais contra suspeitos de estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

Ação da Polícia Civil mobilizou 160 ordens judiciais e já resultou em 20 presos

Apuração aponta sobrepreço, notas frias e irregularidades em contratos de home care

Jornal Razão teve acesso às imagens da mansão onde Tiago Benhur Flores Pereira se escondia e do momento em que ele é conduzido preso em aeronave. Condenado a mais de 175 anos, líder da facção Os Manos rompeu tornozeleira eletrônica e estava foragido.