A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Defraudações da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC), desencadeou na manhã desta quarta-feira (24) a Operação Fraude Nacional, com o objetivo de desarticular um esquema de estelionato envolvendo a falsa intermediação de recursos do BNDES.
Ao todo, 21 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em municípios catarinenses como Florianópolis, Biguaçu, Balneário Camboriú, Camboriú, Itajaí, Blumenau, Joinville, Criciúma e Pinhalzinho. As diligências também ocorreram nas cidades de São Paulo (SP) e Curitiba (PR), com o apoio das Polícias Civis do Paraná e de São Paulo.
Segundo as investigações, os suspeitos se apresentavam como agenciadores de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Eles prometiam a empresários a liberação de recursos para investimentos e expansão de pequenas e médias empresas. A promessa era vinculada a um suposto plano de reestruturação financeira elaborado pela empresa NSE Consultoria, usada como fachada para dar aparência de legitimidade ao esquema.
As vítimas, ao acreditarem na promessa de acesso facilitado a fundos do BNDES, faziam repasses de valores aos investigados. Ao todo, mais de R$ 6 milhões foram obtidos de empresários de Santa Catarina e de outros estados. A investigação aponta que os valores nunca foram revertidos em financiamento real, configurando crime de estelionato.
Além disso, os envolvidos são investigados também por associação criminosa. Os documentos e materiais apreendidos durante o cumprimento dos mandados serão analisados pela Polícia Civil catarinense, que segue com a apuração para identificar o número total de vítimas e o destino dos valores desviados.
A Polícia Civil não informou, até o momento, se houve prisões.
